Решение Совета директоров АО «Мостекстильпром» от 20.02.2024 г.

Уважаемые акционеры!

Решением Совета директоров АО «Мостекстильпром» от 20.02.2024 г. определена дата, до которой будут приниматься предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества - 29 марта 2024 г.

Утвержденный годовой отчет Общества за 2022г., годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 27.06.2023г.

Утвержденный годовой отчет Общества за 2022г., годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 27.06.2023г.

Информация в прикрепленном файле:

Утвержденная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022г., годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 27.06.2023г.

Утвержденная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022г., годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 27.06.2023г.

Информация в прикрепленном файле:

Информация о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 27.06.2023г.

Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром»

В соответствии с решениями принятыми на заседании Совета директоров  АО «Мостекстильпром» № б.н.от 22.05.2023г, утвержден  перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров  АО «Мостекстильпром»:

1. Проекты решений по вопросам  повестки дня годового Общего собрания акционеров    АО «Мостекстильпром»;
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Мостекстильпром» за 2022 г.;
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г.;
5. Заключение Ревизионной комиссии  общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
7. Настоящий протокол заседания Совета директоров АО «Мостекстильпром»;
8. Годовой отчет Общества;
9. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
10. Протокол заседания Совета директоров АО «Мостекстильпром», на котором утвержден годовой отчет.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Мостекстильпром»

(Место нахождения общества: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3)

Акционерное общество «Мостекстильпром» (далее по тексту именуемое «Общество») доводит до Вашего сведения,  что в соответствии с решением Совета директоров Общества от  «22» мая 2023 г.,

« 27 » июня 2023 г. состоится годовое Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту именуемое «Собрание»).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Бюллетени для голосования на Собрании вручаются под роспись с 06 июня 2023 года по 26 июня 2023 года по месту нахождения Общества: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская,  д. 24, стр. 3. Проезд  от метро Павелецкая автобусами №№ 932, 913 до остановки «Павелецкая набережная, дом 2».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании: « 26 »  июня  2023 г.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании: 101000, г. Москва, а/я 277, для ООО "Московский Фондовый Центр"; 115114, г. Москва, ул. Дербеневская,  д. 24, стр. 3.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «02»  июня 2023 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Мостекстильпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по рабочим дням с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3, в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров. Адрес расположения проектов документов в сети  интернет для ознакомления: http://mostextilprom.ru

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров Общества - доверенности и паспорта. Контактный телефон Общества:  8 (499) 235-99-15.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные.

Категория акций: обыкновенные

Дата государственной регистрации: 12.07.2013

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05007-A

Решение Совета директоров АО «Мостекстильпром» от 12.05.2023 г.

Уважаемые акционеры!

Решением Совета директоров АО «Мостекстильпром» от 12.05.2023 г. определена дата, до которой будут приниматься предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, - 17 мая 2023 г.

Утвержденный годовой отчет Общества за 2021г., годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 21.06.2022г.

Утвержденный годовой отчет Общества за 2021г., годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 21.06.2022г.

Информация в прикрепленном файле:

Утвержденная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021г., годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 21.06.2022г.

Утвержденная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021г., годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 21.06.2022г.

Информация в прикрепленном файле:

Информация о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 21.06.2022г.