АО «МОСТЕКСТИЛЬПРОМ»

Уважаемые акционеры!

Выдержки из Устава, утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром» от 25.06.2024 г., Протокол №б/н от 25.06.2024 г. Государственная регистрация и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ,-04.07.2024 г.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1.  Акционеры Общества имеют права, предусмотренные ГК РФ и Федеральным законом, в зависимости от категории (типов) акций, которыми они владеют.

5.2.Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют права, предусмотренные п. 1 ст. 65.2, п. 1 ст. 67 ГК РФ, ст. 31 и другими статьями Федерального закона.

5.3.       Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в т.ч.:

5.3.1.При намерении приобрести более 30% голосующих акций Общества, направить в Общество публичную оферту адресованную акционерам о приобретении принадлежащих им акций;

5.3.2.Лицо, приобретшее единолично (или совместно с аффилированными лицами) более 95% голосующих акций Общества на основании добровольного или обязательного предложения:

5.3.2.1.обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Общества (а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции) по требованию их владельцев (п. 1 ст. 84.7 Федерального закона);

5.3.2.2.вправе принудительно выкупить акции Общества (а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции) у остальных акционеров (п. 1 ст. 84.8 Федерального закона).

5.4.Выкуп акций Обществом по требованию его акционеров осуществляется в соответствии с Федеральным законом.

5.5.       Акционер обязан:

5.5.1. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.5.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;

5.5.3. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

5.5.4. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

5.5.5. Сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации акционером и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено;

5.6.       Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.7.       Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1.  Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

7.2.Порядок созыва, проведения и компетенция общего собрания акционеров Общества, а также порядок принятия им решений (в том числе простым, квалифицированным большинством голосов или единогласно) определяются Федеральным законом, кроме пункта 1, подпунктов 6, 8 и 11 статьи 48, и настоящим Уставом.

7.3.Уставом определен способ доведения сообщения о проведении Общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества:

7.3.1.В определенные Федеральным законом сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.mostextilprom.ru.

7.4.Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна акция - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Общества.

7.5.Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.6.В определенные Федеральным законом сроки Бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой, телефонной или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

7.7.Подсчет голосов акционеров на Общем собрании осуществляется Счетной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Общества.

Функции Счетной комиссии решением Общего собрания акционеров могут быть возложены на Регистратора Общества. Если число акционеров – владельцев голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляет более 500, функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем составления и подписания протокола об итогах голосования на общем собрании представителями лица, осуществляющего ведение реестра акционеров общества и выполняющего функции счетной комиссии.

7.8.  Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.9.  При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества.

7.10.   Если все акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

7.11.   Решения, принятые общим собранием акционеров и Отчет об итогах голосования оглашаются на Общем собрании акционеров и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.mostextilprom.ru.

7.12.    Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров

Статья 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1.Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. К компетенции Совета директоров из компетенции Общего собрания относятся:

8.2.1.увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8.2.2.образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8.2.3.утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

8.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 7 (Семь) человек.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

8.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

8.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,  председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии и Единоличного исполнительного органа Общества. Уведомление о проведении заседания направляется Членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в т.ч. посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Допускается возможность предоставить отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров АО доступ к обсуждению вопросов повестки дня и голосованию дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом Общества.

8.9. Заседание Совета директоров является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и принятия решения по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.10.     При решении вопросов на заседании  Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

8.11.    Решение по всем вопросам принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не определено иного.

8.12.    Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Уважаемые акционеры!

Выдержки из Устава, утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Мостекстильпром» от 25.06.2021 г., Протокол №б/н от 29.06.2021 г.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" -http://www.mostextilprom.ru.

7.13.Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна акция - один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества.

Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров завершается за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры!

С 07.07.2021 года сообщения о проведении Общего собрания акционеров размещаются на Сайте Общества, в соответствии с п.7.7. ст. 7 Устава АО «Мостекстильпром», зарегистрированного 07.07.2021г.

http://mostextilprom.ru/

Уважаемые акционеры!

С 16 августа 2012 года в соответствии с приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 4 октября 2011 г. раскрытие информации эмитентом АО "Мостекстильпром" производится на сайте уполномоченного агентства "Интерфакс":

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9810

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с уставом акционерного общества ОАО «Мостекстильпром», все акции Общества, являются бездокументарными обыкновенными именными акциями. Данная форма выпуска означает, что акции размещены не в виде сертификатов ценных бумаг, а посредством внесение записей в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг. Сведения о каждом акционере, количестве акций, записанных на имя каждого акционера, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, содержатся в реестре акционеров ОАО «Мостекстильпром». Ведение и хранение реестра ОАО «Мостекстильпром» осуществляется специализированной организацией (реестродержателем) — Закрытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр». Напоминаем Вам, что в случае изменения личных данных акционера (замены паспорта, переезда на новое место жительства, изменения имени, отчества или фамилии, вступления в права наследования), Вам необходимо сообщить эти новые сведения в ЗАО «Московский Фондовый Центр»» по адресу: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3. В противном случае Вы не сможете провести операции с акциями (в частности, их продать, подарить, завещать и т. д.). Своевременное сообщение реестродержателю изменений личных данных является обязанностью акционера, предусмотренной п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Состав и формы документов, необходимые для внесения изменений в Ваши личные данные, Вы можете узнать, обратившись с запросом в ЗАО «Московский Фондовый Центр», или в сети Интернет по адресу: www.srmfc.ru.

С информацией об ОАО «Мостекстильпром», в частности, с учредительными документами, сведениями об органах управления, финансовом положении и деятельности Общества, вы можете ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.mostextilprom.ru.

Информация о проведении общих собраний акционеров ОАО «Мостекстильпром» и принятые ими решения, формы бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров, а также иная информация для акционеров направляется акционерам Общества, имеющим право на участие в общем собрании, заказным письмом по адресу, указанному в реестре, и размещаться в сети Интернет на вышеуказанном сайте Общества.

За дополнительными сведениями вы можете обратиться письменно по адресу Общества: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3, ОАО «Мостекстильпром».

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры могут получить доход от принадлежащих им акций в виде дивидендов, решение о выплате (или невыплате) которых принимается на годовом общем собрании акционеров, а также за счет роста рыночной стоимости акций при их реализации (продаже). Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Мостекстильпром», в котором имеют право принимать участие все акционеры Общества, проводится в период до 30 июня каждого года. На всех предыдущих общих годовых собраниях акционеров ОАО «Мостекстильпром» принимались решения не выплачивать дивиденды. Прибыль, полученная обществом, направлялась на увеличение стоимости чистых активов общества и развитие основной деятельности.


Продажа акций

Также действующее законодательство предоставляет право акционеру отчуждать принадлежащие им акции третьим лицам без согласия других акционеров и общества. Номинальная стоимость акций ОАО «Мостекстильпром» составляет 0,1 рублей. Акции не участвуют в обращении на фондовом рынке, рыночная цена акций не установлена. В рамках дополнительного выпуска ценных бумаг в 2009-2010г.г. ОАО «Мостекстильпром» размещало акции по цене 1 рубль за 1 акцию. 

Акционеры, изъявившие желание продать принадлежащие им акции, могут самостоятельно осуществить сделку купли-продажи акций с третьими лицами на вторичном рынке ценных бумаг. Для осуществления перерегистрации акций ОАО «Мостекстильпром», в случае продажи (дарении, мены) своих акций, акционеру следует самостоятельно обращаться в ЗАО «Московский Фондовый Центр».

Также дополнительно информируем, что на сегодняшний день ОАО «Мостекстильпром» в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» не осуществляет выкуп собственных акций у акционеров Общества. ОАО «Мостекстильпром» может оказать содействие акционерам в поиске потенциальных приобретателей акций по договорной цене. С этой целью Вы можете направить в адрес Общества уведомление по адресу: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3, ОАО «Мостекстильпром», или оставить заявку по телефону (499) 235-99-15 (50).

Если Вы примете решение о продаже принадлежащих Вам акций, то Вам необходимо обратиться в ЗАО «Московский Фондовый Центр» по адресу: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3, тел. (495) 644-03-02 для уточнения Ваших личных данных в реестре и получения выписки из реестра акционеров, в которой должно быть указано количество принадлежащих Вам акций.


Наследование акций

В соответствии с ч. 3 ст. 1176 Гражданского кодекса РФ в состав наследства участника акционерного общества входят принадлежащие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.

В связи с этим, чтобы оформить право на наследство и стать участником акционерного общества, наследникам необходимо обратиться к нотариусу по месту жительства умершего:
- нотариус должен сделать запрос о количестве акций умершего акционера реестродержателю Общества (ЗАО «Московский Фондовый Центр») 
- на основании выписки реестродержателя нотариус оформляет свидетельство о праве на наследство с указанием наследников умершего и количества принадлежащих им акций ОАО "Мостекстильпром". 

Далее, для внесения в реестр Общества записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, наследники, вступившие в наследство должны обратиться к реестродержателю Общества (ЗАО «Московский Фондовый Центр»). При себе необходимо иметь оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство, паспорт и свидетельство об установлении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), а также иные документы, перечень которых можно уточнить у реестродержателя.

За осуществление операций в реестре акционеров Общества взимается плата в соответствии с утвержденным прейскурантом.