АО «МОСТЕКСТИЛЬПРОМ»

В соответствии с решениями принятыми на заседании Совета директоров  АО «Мостекстильпром» № б.н.от 12.05.2022г, утвержден  перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров  АО «Мостекстильпром»:

1. Проекты решений по вопросам  повестки дня годового Общего собрания акционеров    АО «Мостекстильпром»;
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Мостекстильпром» за 2021 г.;
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г.;
5. Заключение Ревизионной комиссии  общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
7. Настоящий протокол заседания Совета директоров АО «Мостекстильпром»;
8. Годовой отчет Общества;
9. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
10. Протокол заседания Совета директоров АО «Мостекстильпром», на котором утвержден годовой отчет.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Мостекстильпром»

(Место нахождения общества: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3)

Акционерное общество «Мостекстильпром» (далее по тексту именуемое «Общество») доводит до Вашего сведения,  что в соответствии с решением Совета директоров Общества от  «12» мая 2022 г.,

« 21 » июня 2022 г. состоится годовое Общее собрание акционеров Общества (далее по тексту именуемое «Собрание»).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Бюллетени для голосования на Собрании вручаются под роспись с 30 мая 2022 года по 18 июня 2022 года по месту нахождения Общества: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская,  д. 24, стр. 3. Проезд  от метро Павелецкая автобусами №№ 932, 913 до остановки «Павелецкая набережная, дом 2».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании: « 18 »  июня  2022 г.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Собрании: 101000, г. Москва, а/я 277, для ООО "Московский Фондовый Центр"; 115114, г. Москва, ул. Дербеневская,  д. 24, стр. 3.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «27»  мая 2022 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение Аудитора АО «Мостекстильпром».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Мостекстильпром».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Мостекстильпром».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по рабочим дням с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 3, в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров. Адрес расположения проектов документов в сети  интернет для ознакомления: http://mostextilprom.ru

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров Общества - доверенности и паспорта. Контактный телефон Общества:  8 (499) 235-99-15.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные.

Категория акций: обыкновенные

Дата государственной регистрации: 12.07.2013

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05007-A

Уважаемые акционеры!

Решением Совета директоров АО «Мостекстильпром» от 22.04.2022 г. определена дата, до которой будут приниматься предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, - 06 мая 2022 г.

Уважаемые акционеры!

АО «Мостекстильпром» опубликовывает  31.03.2022 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021г. и аудиторское заключение, подготовленное в отношении указанной отчетности(дата составления аудиторского заключения 28.03.2022г).

Информация в прикрепленном файле:

Зарегистрирован 07.07.2021г Устав АО «Мостекстильпром» в новой редакции, принятый  годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 25.06.2021г.

Информация в прикрепленном файле:

Утвержденный Устав АО «Мостекстильпром» в новой редакции  годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 25.06.2021г.

Информация в прикрепленном файле:

Утвержденный годовой отчет Общества за 2020г. годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 25.06.2021г.

Информация в прикрепленном файле:

Утвержденная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020г. годовым Общим собранием акционеров АО «Мостекстильпром» 25.06.2021г.

Информация в прикрепленном файле:

В соответствии с решениями принятыми на заседании Совета директоров  АО «Мостекстильпром» № б.н.от 17.05.2021г, утвержден  перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров  АО «Мостекстильпром»:

1.Проекты решений по вопросам  повестки дня годового Общего собрания акционеров    АО «Мостекстильпром»;

2.Годовая бухгалтерская отчетность АО «Мостекстильпром» за 2020 г.;

3.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

4.Заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г.;

5.Заключение Ревизионной комиссии  общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

6.Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

7.Настоящий протокол заседания Совета директоров АО «Мостекстильпром»;

8.Годовой отчет Общества;

9.Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

10.Протокол заседания Совета директоров АО «Мостекстильпром», на котором утвержден годовой отчет.

11.Проект устава Общества в новой редакции.